DNVN - Ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ (SN 1968, cựu cán bộ Công an) về tội “rửa tiền” theo quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1813/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

DNVN - Cho rằng còn một số vấn đề chưa được cơ quan điều tra làm rõ, có khả năng bỏ lọt người phạm tội, khả năng xuất hiện loại tội phạm mới, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án tỉnh An Giang quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp làm rõ một số vấn đề có liên quan.

DNVN - Để thuận lợi cho việc làm ăn, nhóm người ở tỉnh An Giang và ngoài tỉnh đã bàn bạc lên kế hoạch để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác với giá 20 tỷ đồng. Hiện, nhóm người này đang bị đưa ra xét xử.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

DNVN - Sự gia tăng nhanh chóng của Fintech đang tạo thách thức cho các nhà hoạch định chính sách, và các tổ chức quản lý, giám sát dịch vụ tài chính. Các cơ quan quản lý có thể phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến quản trị, môi trường pháp lý và sự ổn định tài chính gây ra bởi hệ sinh thái mới.

Tài liệu từ Hồ sơ Pandora cho thấy hàng triệu USD tiền "bẩn" được rửa qua các công ty ngoại biên ở những thiên đường thuế, rồi quay trở lại dưới dạng đầu tư bất động sản tại Anh.

DNVN - Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú, dự kiến NHNN cấp phép thí điểm Mobile Money cho Viettel, VNPT, MobiFone trong tháng 10. Đây là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng công nghệ (điện thoại di động của người dân) hết sức thuận tiện nhưng đòi hỏi phải đảm bảo an toàn.

DNVN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 6/9/2021 thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng.

Vì sao số tiền lớn như vậy trong tài khoản của ông lão lại nhanh chóng "bốc hơi" chỉ sau 2 cuộc điện thoại.

Bản tin tổng hợp nhanh toàn bộ mọi tin tức về Kinh tế, Văn hóa, Xã hội, Giải trí, Khám phá, Làm giàu, Thế giới, Thể thao của tất cả các Báo chí thành 100 tin tức hay nhất và nóng nhất Việt Nam trong ngày giúp bạn đọc có thể chỉ cần mất 5 phút là tự biết hết mọi thông tin trên đời.

Những tưởng Lionel Messi sẽ có được những ngày vui sau khi cùng đội tuyển Argentina vô địch Copa America 2021 thì mọi việc lại không diễn ra như thế. Tổ chức Leo Messi Foundation do anh khởi xướng vừa bị tố cáo gian lận tài chính và rửa tiền trong suốt 2 năm qua.

DNVN - Vào thời điểm Binance được thành lập cách đây bốn năm, thị trường tiền mã hoá còn rất sơ khởi. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, không gian tiền mã hoá đã tăng tốc một cách vượt bậc. Chính điều đó đã đưa Chang Peng Zhao - nhà sáng lập, CEO của Binance trở thành tỷ phú. Theo Forbes, tài sản của tỷ phú này hiện lên tới 1,9 tỷ USD.

DNVN - Sau cơn sốt của Bitcoin vào tháng 4 vừa qua, người ta cứ ngỡ tiền số sẽ nhanh chóng trở thành xu thế chung của toàn thế giới và ngày càng trở nên có giá trị, nhưng thực tế diễn ra lại hoàn toàn không phải như vậy. Đó không chỉ là việc Bitcoin mất tới hơn nửa giá trị và liên tục sụt giảm với dự báo về mốc chỉ còn 10.000 – 15.000 USD.

Mới đây, chiến dịch “Lá chắn Trojan” do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) triển khai trong vài năm gần đây đã được tiết lộ, hé mở bí mật của một trong những đợt truy quét tội phạm quốc tế trên quy mô lớn của cơ quan này qua mạng lưới điện thoại thông minh.